Помните знаменитую фразу премьера Дмитрия Медведева «Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам. Вообще надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес»? Вроде бы потом накат правоохранителей на коммерсантов чуть ослаб, перестали совсем уже откровенно отжимать бизнес. А после, чуть перекурили, и опять заработала машина. Жить-то надо. А эти, коммерсы, снова жируют. По информации омбудсмена по защите прав бизнесменов РФ, растет количество жалоб на рейдерские захваты с использованием, так называемых, правоохранительных органов путем необоснованных возбуждений уголовных дел в отношении предпринимателей. И одним из основных рычагов воздействия является применение меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, с целью парализации даже успешно работающего предприятия.
И это происходит на фоне того, что в Госдуме РФ разрабатывается законопроект об уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов и судебной системы за подобные незаконные действия.
Вот очередная история…
В подмосковном Орехово-Зуево немногим менее десяти лет назад молодые бизнесмены организовали социально значимую структуру по обеспечению населения теплом. Назовем их поименно Дзейтов Р.Х. и Ермаков С.В. Согласно проведенному конкурсу в 2007г., имущество теплового хозяйства (котельные, ЦТП, тепловые трассы и т.д), являющееся муниципальной собственностью городского округа Орехово-Зуево, было передано в безвозмездное пользование их компании ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» в обмен на значительные инвестиции, в связи с чем заключен соответствующий договор на 49 лет. При этом данная организация является единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.
07.08.2013 года ст. следователем 4 отдела СЧ ГСУ МВД России по Московской области майором юстиции С.В. Рысиным возбуждено уголовное дело № 138971 по ч. 1, ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении генерального директора ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» Кабанова А.Н.
13 декабря 2013г.по месту жительства Кабанова А.Н., генерального директора ООО « ЭнергоКомплекс» Дзейтова Р.Х. и его заместителя Ермакова С.В. произведены обыски, по результатам которых ни у одного из фигурантов ничего интересующего следствие не обнаружено и не изъято. Обыски проводились с участием сотрудников СОБРа, на глазах малолетних детей подозреваемых. Одновременно обыски были произведены и в офисных помещениях ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» и ООО «ЭнергоКомплекс». В результате было изъято большое количество хозяйственной документации и электронные носители информации, которые до настоящего времени собственнику не возвращены.
Как стало известно, более 500 миллионов рублей население Орехово-Зуево задолжало ООО «Орехово-Зуевская теплосеть» и, соответственно, эти деньги не поступили на счета ООО «Газпром межрегионгаз Москва». И если, исходить из мнения следователей, то в этом и заключается состав преступления. А если пойти дальше, то, соответственно, вместе с господами Дзейтовым, Кабановым и Ермаковым надо посадить в СИЗО половину города Орехово-Зуево.
То есть действовали по схеме рейдерского захвата предприятия - одного из самых простых, но и самых применимых способов нападения. Заключается в использовании коррумпированных лиц, которые действуют от своего лица и их причастность к рейдерству практически невозможно доказать. Состоит из следующих этапов:
1.
Сбор провокационных данных о предприятии, которые в дальнейшем выступают основой для возбуждения уголовного дела против фирмы. В случае нехватки таких данных, дела фабрикуются и проводится подтасовка фактов.
2.
Далее проводятся многочисленные проверки организации с поиском документов, подтверждающих наличие преступления.
3.
На следующем этапе начинается давление на руководство с угрозой открытия уголовного дела. Для избежание этого владельцам предлагается выкупить их бизнес по заниженной цене, либо вообще отдать (как в нашем случае).
4.
Препятствуя рейдерам, фирма попадает под влияние захватчиков, которые блокируют ее работу, заключают под стражу руководство и т.д. То есть путь к недружественному поглощению открыт.
5.
01 октября 2014 года следователем того же следственного органа ст. лейтенантом юстиции С.В. Назаровым по материалам проверки, выделенным из уголовного дела № 138971, возбуждено уголовное дело № 62440 по признакам преступления, предусмотренного ч.2,ст.35, ч.3, ст. 159.4 УК РФ (-мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере организованной группой по предварительному сговору) в отношении генерального директора ООО « ЭнергоКомплекс» Дзейтова Р.Х. и его заместителя Ермакова С.В.
При дальнейшем расследовании указанные дела были объединены в одно производство и ему присвоен № 138971. 30 декабря 2014г. Кабанову А.Н. , Дзейтову Р.Х. и Ермакову С.В. предъявлено обвинение по ч. 2, ст.35, ч.3 ст.159.4 УК РФ. В тот же день всем указанным выше обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 01.04. 2015 г. настоящее дело передано для дальнейшего расследования в СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
Таким образом, предварительное расследование по данному делу поочередно велось 3-мя следователями Главного Следственного Управления МВД по Московской области в течения практически 20 месяцев. Однако окончательного процессуального решения ими по существу дела принято не было.
24 апреля 2015 г. СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» возбуждено уголовное дело № 92676 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), по факту хищения неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» денежных средств, принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз Москва» в сумме более 1 000 000 рублей.
В офисе ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» и у сотрудников по месту их жительства повторно были проведены обыски. Как и в предыдущий раз ничего интересующего следствием не обнаружено и не изъято.
По существу, указанное выше уголовное дело было возбуждено вопреки законным требованиям УПК РФ, в отношении тех же должностных лиц и по тем же обстоятельствам обвинения, что и ранее возбужденное 07.08 2013 г. уголовное дело № 138971. 27 апреля 2015 г. сотрудниками ОБЭП МВД РФ « Орехово-Зуевское» были задержаны генеральный директор ООО « Орехово-Зуевская Теплосеть» Кабанов А.Н. и заместитель ООО «ЭнергоКомплекс» Ермаков С.В. в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.
29 апреля 2015г. Орехово-Зуевским городским судом было удовлетворено ходатайство начальника СО СУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» майора юстиции Морозовой О.А. , в отношении Кабанова А.Н. и Ермакова С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2015 г. 05.05.2015 г. Кабанову А.Н и Ермакову С.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4, ст. 159 УК РФ. Своей вины в инкриминируемом им деянии они не признали. Целью этого незаконного возбуждения СО СУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» нового уголовного дела (№ 92676) было однозначно изменение меры пресечения с подписки о невыезде, которую, кстати, никто из фигурантов не нарушал, на содержание под стражей. И это было очередным штрихом в эпопее с психологическим давлением на бизнесменов. И еще… Никаких следственных действий с обвиняемыми не проводилось. Однако, они продолжали находиться в следственном изоляторе.
По жалобам адвокатов и обвиняемых постановлением Апелляционной инстанции Московского областного суда от 29 мая 2015 г. постановление Орехово-Зуевского городского суда об аресте было изменено в отношении Кабанова А.Н. и Ермакова С.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда трижды (!!!) откладывалось по непонятным причинам. Постановлением Орехово-Зуевского Городского суда от 24 июня 2015 г. в удовлетворении ходатайства СУ МВД РФ Орехово- Зуевское о продлении срока содержания под домашним арестом Ермакова С.В. отказано, 07.07.2015г. аналогичное постановление вынесено в отношении Кабанова А.Н. Соответственно, 24 июня 2015г. и 07 июля 2015г. Ермакову С.В. и Кабанову А.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тот же день Следственным управлением МВД РФ Орехово- Зуевское уголовное дело № 92676 (Орехово - Зуевское) соединено в одно производство с уголовным делом № 138971, соединенному делу присвоен № 138971.
На протяжении расследования настоящего дела срок предварительного расследования неоднократно продевался руководством Следственного департамента МВД России, последний раз 07.07.2015 г. до 27 месяцев, т.е. до 07 октября 2015 г. Постановлением Орехово-Зуевского городского суда от 17.06. 2015 г. жалоба адвокатов об отмене постановления СУ МВД РФ МУ «Орехово-зуевское» о возбуждении 24.04. 2015 г. уголовного дела №92676 оставлена без удовлетворения. На указанное выше постановления суда в Московский областной суд принесена апелляционная жалоба, которая на данное время не рассмотрена.
А спустя два месяца прокуратура «вдруг» вспомнила, что надо бы обжаловать и отправить фигурантов дела под домашний арест. Прессинг продолжается. Но почему-то суд не обратил внимания на просроченные даты и назначил дело на 6 октября сего года. А теперь, давайте задумаемся. Кому это все надо? Следствие длится уже 26 месяцев. Со слов следователя Назарова С.В., он в составе группы провел в командировке в Орехово-Зуево около 40 дней. Обыски в офисных помещениях ООО «О-З Теплосеть», ООО «ЭнергоКомплекс», в квартирах обвиняемых по делу и руководящих сотрудников этих организаций. Многочисленные допросы, опросы лиц имеющих косвенное отношение к данным организациям. А в конечном итоге арест двух фигурантов данного дела и объявление во всероссийский розыск третьего.
И как результат, следователь, вне зависимости от решения суда, своим постановлением изъяла не только это имущество, но и многое другое. И все это счастье ушло в другие руки.
04 сентября 2015г. неизвестные лица в сопровождении заместителя главы администрации городского округа Орехово-Зуево Ефремова А.В., а также следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Черновой К.О. пытались проникнуть на котельные ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть». Предъявлять какие-либо документы отказались, сообщив, что имущество предприятия передано на ответственное хранение ГУП «Коммунальные системы Московской области». И это после того, как 3 сентября 2015г. Тверским районным судом г. Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя СЧ ГСУ Черновой К.О. о наложении ареста на имущество, переданное Теплосети для осуществления производственной деятельности.
По имеющейся информации, по делу активно проводится наружное наблюдение за фигурантами и прослушиваются их телефоны, почти открыто шло наружное наблюдение, целью которого являлось оказание психологического давления на бизнесменов. В автомашине Дзейтова был даже обнаружен радиомаяк, фиксирующий его перемещение. То есть, был задействован административный и оперативный ресурс, на что были потрачены колоссальные финансовые средства. Разумеется, из бюджета страны.
Но тут удивляет другое. Десятки следователей и оперативников МВД работают по делу Кабанова, Ермакова и Дзейтова, ставя перед собой, на мой взгляд, одну задачу - отжать предприятие и то, что в преддверии зимнего периода сотни жителей Орехово-Зуево останутся без отопления, никого, похоже не волнует. А может быть, им лучше заняться расследованием серьезных дел, тех самых, которые гремят по всей стране - изнасилования малолетних, убийства, вымогательства, беспредел организованных преступных группировок.
Увы, нет. МВД, прокуратуру и руководство области почему-то интересует гораздо больше «сладкий» бизнес ребят из Орехово-Зуево. Может быть, они где-то и ошиблись, но это ведь не уголовное преступление, а совершенно откровенный спор хозяйствующих субъектов (поставщика ресурсов и покупателя, не лично потребляющего ресурс, а использующего его для осуществления социально значимого вида деятельности). Кстати, арбитражный суд на днях рассмотрел иск поставщика ресурсов.
А вмешательство силовых структур в эту историю нехорошо попахивает банальным отжимом. Неужели, лихие 90-е снова возвращаются? И весьма интересно, а что же думает об этой всей истории глава Орехово-Зуево гражданин Панин Геннадий Олегович? А, может быть, там имеется пересечение каких-либо интересов?
А теперь, давайте задумаемся. Кому это все надо? Следствие длится уже 26 месяцев. Со слов следователя Назарова С.В., он в составе группы провел в командировке в Орехово-Зуево около 40 дней. Обыски в офисных помещениях ООО «О-З Теплосеть», ООО «ЭнергоКомплекс», в квартирах обвиняемых по делу и руководящих сотрудников этих организаций. Многочисленные допросы, опросы лиц, имеющих косвенное отношение к данным организациям. А в конечном итоге арест двух фигурантов данного дела и объявление во всероссийский розыск третьего.
Все очень просто - следователь Чернова обращается в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте имущества в виде 22-х котельных, 33-х бойлерных и ЦТП. При этом, к этому ходатайству, один из высокопоставленных чиновников Московской области приложил свое обращение о том, что в случае удовлетворения ходатайства, он просит передать данное имущество для хранения и, как оказалось, для его коммерческого использования, в ГУП «Коммунальные системы Московской области». Суд отказал, но сам факт попытки перевести имущество уже говорит о многом.
И как результат, следователь, вне зависимости от решения суда, своим постановлением изъяла не только не только это имущество, но и многое другое. И все это счастье ушло в другие руки. И, подчеркну, «с правом коммерческого использования».
А всё выше перечисленное и еще многое другое, из-за спора двух хозяйствующих субъектов, который, как известно решается в Арбитражном суде. Да и как спорящих? ООО «О-З Теплосеть» факт задолженности признает, акты принятого-поданного газа подписывает.
А теперь давайте к цифрам, чтобы было понимание о соизмеримости предъявляемого обвинения.
Выплаты ООО «О-З Теплосеть» за период 01.01.2011г. по 31.07.2013г.:
Всего поступило денежных средств 2 730 059 тыс.руб.
ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 931 813 тыс.руб.
ОАО «МосЭнерго» 258 220 тыс.руб.
ООО «Мосэнергосбыт» 222 560 тыс руб.
ООО «Водоканал» 118 700 тыс.руб.
ООО «Карболит» 183 906 тыс.руб.
ОАО «Мособлгаз» 159 190 тыс.руб.
Вменяемый следствием «фиктивный» Договор 16 560 тыс.руб.
А ответ на поставленный вопрос: «Кому это надо?», по-моему, напрашивается сам.
Как только один из учредителей, Ермаков С.В. оказывается на свободе и может законно передвигаться, ему через Главу муниципального округа Панина Г.О. предлагают приехать на встречу в Дом Правительства Московской области. Куда естественно, вместе с Главой Орехово-Зуево он прибывает 22 июля. А там уже не двусмысленно, а прямым текстом предлагают расторгнуть заключенный в 2008г. договор о безвозмездном пользовании теплосетевым хозяйством и передать его в оперативное управление ГУП «Коммунальные системы МО». Хорошо, пройдя практически все круги ада, учредитель возможно готов пойти на столь беспрецедентный шаг.
А как же долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва», о которых так печется следствие уже два с лишним года? С этим, было сказано разбирайтесь сами. Банкротьте, реструктуризируйте, это не проблемы нового поставщика социально значимой услуги в городе с населением более 140 тыс. человек.
Хорошо, и это можно было бы как-то обдумывать, согласовывать и т.п. Но видимо аппетит приходит действительно во время еды. 13 сентября, в день единых выборов, в воскресенье, Ермакова и Дзейтова, естественно при участии Главы г.о. Орехово-Зуево приглашают на «доверительную» беседу все в тот же Дом Правительства МО, где теперь уже говорят, что передать придется весь бизнес. И ООО «О-З городской водоканал», и ООО «О-З электросеть», и приобретенную на собственные средства, на открытых торгах ТЭЦ-6 (находящуюся в г.о. Орехово-Зуево). А долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва»? Решайте сами.
6 октября состоится очередной суд, об изменении меры пресечения обвиняемым. Их опять хотят лишить права свободного передвижения, пока что Прокуратура просит возобновить домашний арест. Прокуратуре уже восстановили срок обжалования Решения суда (через два с лишним месяца!!!). Давайте посмотрим, сможет ли тот же самый суд изменить свое же Решение. Чем будет убеждать следствие судью Волкову принять диаметрально противоположное решение? А может простым звонком, как все это делалось раньше в ходе всего следствия? Интересно откуда звонок то будет? И будет ли? Подождать осталось не много….
Будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этим весьма странным уголовным делом.
March 8th, 2014 , 06:01 pm
Расскажу вам на одном ярком примере, как сделать успешный бизнес и стать жертвой беспредела со стороны практически всей государственной машины. История не вымышленная, все изложенные в ней факты реальны, и существуют по сей день
Представьте, что вы вдруг захотели заняться легальным бизнесом, основа которого - янтарь. По сути, янтарь это окаменелая смола деревьев, которая черт знает сколько лет пролежала под землей.
Вы знаете, что в вашем регионе есть одно единственное предприятие, которое в промышленных масштабах добывает необходимое вам сырье. Дела у этого предприятия не очень, территория большая, здания на территории разваливаются и вообще хочется плакать, глядя на это.
Чтобы далеко не ходить и быть ближе к сырью, вы арендуете несколько развалин на территории предприятия, делаете в них ремонт, фаршируете оборудованием и начинаете работать. Бусы всякие делать и другие изделия. А что, удобно ведь - купил мешок легальных, невзрачных камушков, произвел из них красоту и продал. Всем в итоге хорошо - добывающей организации не надо заморачиваться на маркетинги, логистики и прочую капиталистическую бюрократию, а вы имеете надежного партнера и арендуете на его территории помещения.
Но всегда происходит какая-нибудь херня, из-за которой отлаженный механизм дает сбой - на вас вдруг заводят уголовное дело, а вашему бизнесу блокируют всякую возможность работы.
Все это время, на ваших складах хранится сырье, которое в принципе кушать не просит, но и обрабатываться не может. И тут у гениев-чиновников рождается план. Они одним махом решают и попиариться и придавить вас еще сильнее. Берут корреспондентов прикормленного ТВ и под благим предлогом какой-то проверки, вламываются на ваш склад. Делают крутой сюжет о находке клада, рассказывают всем какой вы мудак, опечатывают склад и сваливают. Все. Сюжет есть, доступа к сырью нет. Круто же?
И вот вы сидите и думаете, че делать-то? Документы на сырье есть. Само сырье лежит на территории того предприятия, которое его добыло и продало вам, но вывезти янтарь вы не можете. Из-за этой ситуации, вы теряете деньги, подставляете партнеров и лишаете заработка сотни ваших работников.
Суды и прочие органы, понимают абсурдность ситуации, но нагло тормозят все процедуры. Силовики, как коршуны, пасут вас и всех к вам причастных, но ничего предъявить не могут - потому что все по закону.
Что вы подумаете в такой ситуации? Явно ведь кто-то очень влиятельный, но не совсем умный, покусился на ваш бизнес, да?)
ЗЫ: Это я к чему все. Был на днях свидетелем, как сотрудники компании Амбер+, арендующей на территории Янтарного комбината помещения, не могут вывезти законно приобретенное у этого же комбината сырье. То есть тупо не выпускают машины с грузом и все. На владельца компании Виктора Богдана заведено уголовное дело, а недавно маски-шоу якобы нашли у него на складах незаконный янтарь. На территории продавшего его комбината. При этом ни один орган не запрещает Амбер+ работать и платить налоги.
Ощущение, что 90-е возвращаются. С одной лишь только разницей, если раньше человека устраняли физически, то сейчас на него давят морально и ждут, когда он даст слабину и передаст весь свой бизнес в надежные руки очень удачного покупателя, который, несомненно, купит готовый и успешный бизнес в десятки раз ниже его реальной стоимости.
Сам стал свидетелем разворачивающейся трагедии.
Представьте, что у вас свой бизнес, допустим, это магазин. Как думаете, кто первым окажется на скамье подсудимых, если в помещении вашего магазина кто-то совершит преступление? Вот СКР считает, что генеральный директор несет полную и персональную ответственность за действия третьих лиц, если они совершили преступление в помещении магазина.
Я тоже думал, что это бред, однако сегодня побывал на пресс конференции и убедился в обратном.
Выслушал ряд экспертов, адвокатов, правозащитников и специалистов авиационной отрасли и все как один не могут поверить, что всё это происходит в реальном времени.
Сегодня день рождения у Дмитрия Каменщика и он празднует его в СИЗО. А всё потому, что не смог собственной грудью остановить террористов 24 января 2011 году.
Нескольких человек держат под арестом несмотря на позицию Генпрокуратуры, следственные действия не осуществляются. А их вина вообще абсурдна.
Как председатель совета директоров может отвечать за действия террористов? За безопасность должны нести ответственность правоохранительные органы, но точно не гражданский руководитель, пусть даже такого большого предприятия как аэропорт. А если посмотреть в конституцию, то у него и прав таких быть не может по определению.
Тем более, что новый регламент досмотра был принят уже после этого теракта.
Действия СКР в отношении Домодедово входят в очевидное противоречие курсу, заданному Президентом РФ. Помнится мне, Путин потребовал исключить возможность использования "заказных дел" для давления на предпринимателей. А на деле получается, что президента у нас не слышат, ну или не желают слышать.
Воюя с бизнесом, следствие в условиях экономического кризиса работает против улучшения инвестиционного климата, создает атмосферу недоверия между бизнесом и властью.
И кто после этого будет заниматься бизнесом в России?
Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор.
С 2008 года российская экономика пережила уже два мощных кризиса. Оба оказали существенное влияние на бизнес, заставив затянуть пояса: пересмотреть стратегии, программу капитальных затрат, повысить эффективность производственных процессов. Это традиционные, всем доступные, хотя и не совсем простые и дающие быстрый результат способы. Некоторые предприниматели используют и не совсем традиционные методы сохранения стоимости своих активов – «отжать» долю у партнера. Несправедливо по отношению к партнеру, зато быстро и эффективно. Ниже мы поговорим об основных признаках того, как это происходит.
Непредоставление информации
С 2000-х собственники российских активов использовали в основном цепочку «совместная компания на Кипре – акционеры на BVI (Британские Виргинские острова)» из налоговых соображений, а также с целью скрыть бенефициарных собственников. С Кипром у России было (и есть) соглашение об избежании двойного налогообложения. Между Кипром и BVI налогообложение отсутствовало и к тому же информация о собственниках BVI-компаний до сих пор не является публичной.
Сейчас такая структура не так актуальна, т. к. в России поменялось законодательство о раскрытии информации о контролируемых иностранных компаниях и счетах в иностранных банках, но тем не менее традиция «подвешивать» российский актив под офшор осталась. Дополнительным аргументом использования офшоров может быть привязка к западной юрисдикции (кипрской или английской, например) на случай судебных разбирательств.
В результате неконтролирующий финансовый партнер, имея долю только в совместной офшорной компании, наслаждается защитой толстого SHA (акционерное соглашение / Shareholders Agreement) и английского права, но это происходит до тех пор, пока между партнерами все хорошо. Как только ситуация по каким-то причинам меняется, финансовый партнер становится запертым в офшоре, не имея доступа к информации об активе и лишенный возможности принятия быстрых судебных мер по защите своих прав непосредственно в активе (т. е. в РФ), т. к. любое существенное решение или действие от имени офшора (это наиболее частая ситуация для двух партнёров) требует согласия директоров, представляющих каждую сторону, а ваш недавний партнер, естественно, против.
Цель непредоставления информации недобросовестным партнером – ограничить доказательную базу в случае судебных разбирательств. И это, по моему опыту, очень серьёзный козырь в корпоративном споре. Если у вас нет на руках доказательной базы, что ваш партнер ведет нечистоплотную игру, в западных юрисдикциях может понадобиться несколько лет, чтобы этот барьер преодолеть, а за это время ваш совместный бизнес может стать чьим-то одноместным.
Какие прививки можно рекомендовать от такого поведения? Если говорить о ваших правах на уровне офшора, то в этом случае необходимо, например, прописать в уставе/SHA право вашего директора (без участия директора вашего партнёра) самостоятельно запрашивать информацию, созывать собрания акционеров/совета директоров российского актива и номинировать и проводить собственных кандидатов в совет директоров российского актива. При всех минусах российская правовая система предоставляет в этом отношении ряд эффективных прав, которые можно относительно быстро реализовать.
Непрозрачная структура собственности и отсутствие консолидированной и аудированной отчетности
Термин «непрозрачная структура собственности» используется достаточно часто, но может заключать в себе разный смысл. В некоторых случаях он означает невозможность понять бенефициара компании, но это не наш случай. В контексте нашей статьи бенефициар понятен, мы считаем, что знаем нашего партнера, а структура самого актива многоступенчата и запутана. К таким «непрозрачным» элементам относятся: (1) множественность юридических лиц, (2) наличие отдельных сбытовых структур, (3) перекрестное владение активом (частью активов партнеры владеют через совместную холдинговую компанию, а частью - напрямую).
Сложная структура позволяет осуществлять многочисленные сделки между компаниями группы, скрывая реальную экономику отдельных направлений бизнеса и перемешивая расходы и доходы. Возможно манипулирование центрами прибыли – центр прибыли можно сместить в юрлицо, где доля финансового партнера минимальна.
Само по себе разделение корпоративной структуры по функциям (например, холдинговые, производственные, сбытовые компании в рамках структуры) не является отрицательным фактором, но у такого разделения должна быть четкая логика. Если ее нет – это верный признак того, что вы не сможете получить четкого представления о положении дел.
Наличие у партнера параллельного бизнеса и существенных оборотов с совместной компанией
Наличие у партнера других бизнесов – достаточно частая ситуация, и это, наверное, самый легкий способ обмануть партнера – перераспределить прибыль в пользу своего бизнеса, а расходы - в пользу совместного, особенно если это бизнесы в смежных отраслях. Способы перераспределения общеизвестны: поставка сырья через контролируемую компанию, перераспределение оборотного капитала и кредитование собственного бизнеса за счет совместного, «перевешивание» расходов.
Обороты между связанными сторонами должны контролироваться, а корпоративные документы -предусматривать одобрение незаинтересованными сторонами таких сделок. Не во всех случаях отсутствие оборотов говорит о том, что перераспределение прибыли не происходит – если расходы несет совместная компания (например, на персонал), а выгоду получает другая (т. е. собственная), то через анализ движения средств между компаниями вы это не увидите.
Подобные конфликты интересов лучше всего устранять на начальном этапе партнерства – договариваться о независимости деятельности связанных компаний, наличии процедур заключения договоров со связными сторонами и определения условий таких договоров или, если бизнесы настолько интегрированы, сразу, на берегу, договариваться об объединении бизнесов.
Предъявление к компании требований от непонятных контрагентов
Следующий (уже активный в отличие от описанных выше) этап отъема доли - подготовка совместной компании к контролируемому банкротству. Этому предшествует появление требований от лица некрупных кредиторов. Кредиторы эти, как правило, никому не известные компании, не являющиеся основными поставщиками, оказавшими какие-нибудь услуги или осуществившими разовую поставку товара. Дело быстро доходит до судебного разбирательства, суд подтверждает наличие задолженности при этом, если внимательно посмотреть на материалы дела, то совместная компания не сильно и сопротивлялась и почему-то не обжаловала решения суда в вышестоящих инстанциях. Далее следует заявление о банкротстве.
Проведение процедуры банкротства совместной компании с целью отъема доли - процедура небыстрая, затратная, требующая определенных свободных финансовых ресурсов (например, для участия в торгах по выкупу активов совместной компании), но в целом вполне легальная и дающая конечный результат. В результате процедуры ваш партнер, скорее всего, выкупит имущество совместного предприятия на параллельную, уже собственную компанию, предварительно скупив или урегулировав отношения с внешними кредиторами, которые заинтересованы продолжать работать с новой компаний, а ваша доля в совместном банкроте потеряет свою стоимость.
Сопротивляться этой процедуре можно, но тоже сложно, долго и дорого, а с учетом того, что ваш партнёр будет «пользоваться» денежным потоком всего предприятия, то, к сожалению, в данной ситуации кто первый, у того и преимущество. Законодательство в сфере банкротства поменялось в последние годы и полностью контролировать процедуру стало сложнее, появилась субсидиарная ответственность контролирующих компанию лиц и ответственность внешнего управляющего, но, тем не менее, обеспечение справедливости проведения процедуры требует значительных финансовых и менеджерских усилий.
Поручительства за третьих лиц
Отдельно коснусь способа подготовки к контролируемому банкротству, обеспечивающему контроль над существенной долей требований кредиторов в процедуре. Способ до банальности прост – выдача поручительства от лица совместной компании за компанию вашего партнера. При этом вы, как акционер совместной компании, никак не можете влиять на установление («просуживание») требований к компании вашего партнера.
Далее, если партнеру удалось законно выдать поручительство в пользу собственной компании, партнер может предъявить поручительство к вашей совместной компании и обеспечить себе значительную, а возможно, и контрольную долю требований кредиторов в процедуре банкротства, и значит, доведет эту процедуру до конца и в своих интересах.
В качестве защиты от таких действий можно посоветовать закрепить в корпоративных документах совместной компании ваше право вето на сделки (среди прочих) по привлечению финансирования и выдаче поручительства и залогов.
Ну и в качестве эпилога общий совет – тщательно выбирайте партнера, договаривайтесь на берегу об условиях партнерства. В идеале необходимо договориться о ваших действиях на все случаи жизни, в том числе порядок «развода» и взаимоотношения на случай финансовых сложностей (например, необходимости дофинансировать совместную компанию).
И не жалейте денег на юристов при оформлении вашего партнерства. Ваше соглашение должно в обязательном порядке включать в себя положения о выходе одного из участников и быть составлено с участием грамотного юриста. Зачастую партнёры не имеют злого умысла как такового, но возникающие в жизни недопонимания в отношениях могут привести к действиям, которые одна сторона считает справедливыми и допустимыми, а другая расценивает как проявление непартнерского поведения, заслуживающего жесткой реакции. В таких случаях плохо составленные соглашения акционеров могут сыграть роль мины замедленного действия, вместо того чтобы ограничить стороны от некорректного поведения и предложить им цивилизованные средства разрешения конфликтов.
сводит унылую судьбу «гениального бизнесмена» к причитаниям «омманули. ограбили».
Как бы не так...
Вопли про «отняли, отжали. силовики лалала» имели бы смысл, будь Исмаилов гением программирования или ученым-биологом. Но увы, это не так. Он тупо «сел на тему» и «держал кормушку». Изменились подходы - и все кончилось. Будь он бизнесменом, не было бы разговоров про убыточность Паласа. И таких в России - полон дом.
Смешно наблюдать за прыжками либерозных на тему «отжали бизнес, „скока бы ты не заработал“. Да не отжимают бизнеса. Отжимают темы. Попробуйте отжать, к примеру, Лабораторию Касперского. Не получится. Ум за разум зайдет у любого рейдера. А бензоколонку на выезде из города - легко. Потому что эта бензоколонка - это не бизнес, а бандитская „тема“. Никто её не раскручивал годами, раздавая листовки у метро „у нас на 3 коп с литра дешевле“. Дали взятку, получили участок, построили, за взятку ввели в эксплуатацию. Никто не занимался маркетингом, рабочими процессами, регламентами, безопасностью. И, когда в 500 метрах появляется Би-Пи - начинается нытье про „зажимают бизнессс, охохо“. После чего „любимое детище“ уходит за три копейки в Шелл, Несте или Фаэтон, а „успешный бизнесмен“ начинает, надувая щеки, рассказывать, как у него „отжали силовики“. Кому он нужен, какие накукуй силовики???
И так во всем практически. Просто сейчас идет третья волна передела собственности.
Первая - это, собственно, приватизация. Когда собственность СССР попала в руки кого попало, простите за тавтологию. Красные директора, суетные арендаторы, родственники шишек в администрации - кто подсуетился, тот и получил. Понятно. что среди них практически не было бизнесменов предметного уровня, все были „бизнесменами“ „вообще“. Именно так, в кавычках - и бизнесмены в кавычках, и вообще в кавычках. А точнее - и не бизнесмены вовсе. Именно тогда оборудование цехов уходило в металлолом, а цеха пилились на цешки и сдавались в аренду по линиям на полу.
Вторая волна передела - когда к суетным владельцам пришли люди от финансовой олигархии. Вот тут можно было говорить об отжиме, т.к. силовые возможности капитала, успевшего укрупниться, были несравнимы с возможностями конкретного владельца пусть крупного, но одного заводика, сдающего площади в аренду челночникам. И результат был понятен: те объекты, по которым были идеи использования, ушли от тех, у кого таких идей не было. Обычно силовым способом. Надо сказать, что само по себе наличие неких девелоперских идей мало что говорит об уровне квалификации носителей таких идей. И квалификация этих носителей была хоть и выше, чем владельцев первого передела, но недостаточной, чтобы пережить кризисы.
Но время шло, менялась экономика страны, конкуренция обострялась. Торговые комплексы укрупнялись. Предприятия специализировались, работали над маркетингом продукции, объединялись и поглощали мелочь. И внезапно (примерно в 2007-2008) оказались в ситуации, когда рост присутствия не давал роста клиентуры. Когда рост клиентуры не давал роста прибыли. Когда за год можно про$рать оборотку, выращиваемую десять лет. В общем, пришло время квалифицированных игроков. Во всем.
И старички „я все моря проплавал“ - посыпались. Всем пох на то, что у старичка знакомые в городской администрации - администрация не даст старичку лайки и репосты при реализации через соцсети. Можно гордо заявлять про качество своих досок из карельской сосны - но покупать будут у сетевика, где они пусть похуже, зато дешевле, маркет прямо на въезде и саморезы сразу купишь. Можно активно продвигать свои модели пожилого Влавы Заяйцева, но молодежь будет покупать в 100 раз больше у Киры Пластилининой или у Димы Бояцца. Просто потому, что они в Инете. а не в телевизоре. И третья волна передела состоит в том. что активы ранее успешных предприятий быстро обесцениваются из-за меняющих рыночных условий. Быстро. Непривычно для всех.
В общем, те, кто чудом прошел через два передела и удержали у себя заводик по нарезке корпусной мебели - вряд ли выживут в третьем. Просто потому, что поколение сменилось, а квалификаций для работе на нынешнем рынке у мамонтов 90-х просто нет. При этом признать то, что ты слился сам - практически невозможно. Как и невозможно вернуть вложенное, продав какому-то бедолаге свою „прелесть“.
Оттого и тиражируется байка „отжали силовики“. Иначе сложно объяснить переезд из офиса с дизайнерским креслом на дачу что под Нижним, что под Прагой. Но то, что это именно байка - с головой выдают безуспешные попытки слабать хоть какой-то следующий бизнесок. Как винный магазин у Чичваркина - красиво и бессмысленно.
Что отжимают - это факт. Но число отжатого сильно преувеличено. И.к ак правило, это не бизнес, как я уже писал. Так что спокойно торгуйте своими велозапчастями через группу ВК. Кому вы нужны, друзья, какие еще силовики…